2 · Dossiês — a investigação em relatório
O dossiê é a consulta completa: você informa um CPF ou CNPJ, escolhe um perfil, e o sistema busca dezenas de fontes, cruza os resultados e entrega um relatório com alertas, score e linha do tempo.
2.1 Os 12 perfis
O preço é por consulta e sai da franquia do plano; excedente é debitado do saldo (ver capítulo 8 · Financeiro).
Pessoa Física
| Perfil | Preço | Fontes | Quando usar |
|---|---|---|---|
| Cadastral PF | R$ 7,90 | 2 | Identificação, situação cadastral e contatos. O básico, rápido |
| Recursos Humanos PF | R$ 12,90 | 6 | Contratação: cadastro, processos, KYC e estabilidade profissional |
| Jurídico PF | R$ 12,90 | 4 | Pesquisa jurídica com processos detalhados |
| Compliance PF | R$ 16,90 | 14 | Análise completa: sanções, PEP, screening em bases públicas e listas internacionais |
| Financeiro PF | R$ 16,90 | 10 | Risco financeiro e creditício |
| Investigação de Vínculos PF | R$ 24,90 | 22 | Vínculos societários, relações e exposição — o perfil que alimenta melhor o grafo |
| Investigativo PF | R$ 34,90 | 44 | Investigação aprofundada (Premium): tudo acima, mais família, patrimônio, presença online |
Pessoa Jurídica
| Perfil | Preço | Fontes | Quando usar |
|---|---|---|---|
| Cadastral PJ | R$ 9,90 | 6 | Identificação e contatos oficiais |
| Societário PJ | R$ 14,90 | 5 | Estrutura societária e grupo econômico |
| Compliance PJ | R$ 19,90 | 15 | Compliance empresarial: processos, vínculos, quadro societário e fontes públicas de integridade (TCU, IBAMA, PGFN, CGU, contratos federais) |
| Jurídico PJ | R$ 22,90 | 7 | Processos da empresa E dos sócios, com partes e movimentações |
| Due Diligence PJ | R$ 39,90 | 38 | Diligência aprofundada de grupos econômicos e sócios — o mais completo PJ |
Consulta repetida sai mais barato ou de graça: se o mesmo documento foi consultado há pouco tempo, o sistema reaproveita o resultado ("Resultado reaproveitado de consulta anterior") em vez de cobrar as fontes de novo.
2.2 Ciclo de vida da consulta
- Processando mostra o progresso por fonte.
- Falha definitiva fecha a consulta com mensagem clara — uma consulta nunca fica "processando" para sempre; um vigia periódico fecha qualquer processamento interrompido.
- Fonte que falhou individualmente fica marcada e pode ser tentada de novo sem recobrar o que já veio.
2.3 Como ler o dossiê
Painel de decisão (topo). Status geral, os alertas mais graves em bullets, as limitações (ex.: "houve correspondência por nome — confirmar identidade") e os próximos passos sugeridos. É o resumo executivo: leia primeiro, sempre.
Score explicável. O score soma pontos por alerta (crítico 40, alto 25, médio 15, baixo 5) com teto em 100 — e lista os fatores: cada ponto tem nome e fonte. Alertas compostos não contam em dobro. Score alto sem leitura dos fatores não é conclusão.
Estados de cada fonte. A etiqueta importa:
| Etiqueta | Significado |
|---|---|
| Com resultados | A fonte respondeu e trouxe ocorrências |
| Sem ocorrência | A fonte foi consultada e ATESTOU que não há nada |
| Cobertura parcial | A fonte respondeu, mas declarou que não pôde verificar tudo — ausência NÃO atestada. Não trate como "nada consta" |
| Não consultada | A fonte não entrou nesta consulta (fora do perfil, ou pulada) |
| Falha | Erro na fonte; pode ser retentada |
Certidões. Certidão negativa com "NADA CONSTA" é resultado — é a prova que você comprou, com protocolo e PDF. Certidão vencida mostra o botão Reemitir: o sistema cota o preço ANTES e você pode cancelar sem custo. Cada reemissão confirmada é uma emissão nova e cobrável.
Linha do tempo. Eventos societários (entrada/saída de sócio), processos, sanções, contratos, doações e comunicações do DJEN em ordem cronológica. Datas que a fonte não informou aparecem como "Não informado" e não entram na ordenação — o sistema nunca fabrica posição cronológica.
Grafo do dossiê. Miniatura dos vínculos do alvo; para investigar de verdade, use o UpLink (capítulo 4). Quando o grafo é maior que o exibido, a contagem declara "mostrando X de Y".
2.3.1 Como ler um card de processo judicial
Cada processo aparece num card padronizado (o mesmo no dossiê e na Simplificada). A ordem de leitura que evita erro:
- Número CNJ — identifica o processo; o formato revela tribunal e ano.
- Papel do alvo — autor, réu, ou outro envolvido. É a informação mais importante do card: 10 processos como AUTOR contam uma história (a empresa cobra clientes); 10 como RÉU contam outra.
- Tipo/classe e tribunal — trabalhista, cível, execução fiscal…
- Partes — com documento quando a fonte fornece; advogados com OAB.
- Movimentações e comunicações — as últimas andanças e intimações (DJEN), quando disponíveis.
- Como o processo foi ligado ao alvo — por documento ou por nome. Se por nome, vale a regra de sempre: pode ser homônimo.
Contagens agregadas ("N processos nos últimos 365 dias") vêm da fonte de distribuição — servem para dimensionar. A lista detalhada pode mostrar menos que o total (teto de exibição declarado); o número agregado é o oficial da fonte.
2.3.2 Família e vínculos pessoais (perfis que incluem)
Nos perfis com família (Investigativo PF, Investigação de Vínculos):
- Parentes de 1º grau com verificação KYC de cada um — se um parente tem sanção/PEP, o dossiê diz de quem é a ocorrência e com que força;
- sanção de parente por correspondência de nome vem com o percentual — a regra do homônimo vale em dobro aqui (parente de homônimo não é parente do alvo);
- contatos e endereços de parentes ajudam a detectar coabitação (cap. 5).
2.3.3 Organização: tags
Ao criar a consulta, atribua uma tag (ex.: nome do cliente, número do
contrato interno) — gerencie-as no menu Tags. A tag fica registrada na
consulta e serve para separar carteiras e projetos dentro do ambiente.
2.4 Exports
PDF e DOCX — ambos carregam o sumário executivo, os alertas com força de evidência e as limitações. O que você vê na tela é o que sai no arquivo (incluindo as etiquetas de "cobertura parcial": o export não as esconde). Use DOCX quando o relatório vai ser editado no seu parecer; PDF para arquivamento e envio.
2.5 Perguntas frequentes deste capítulo
Por que meu dossiê veio "parcial"? Uma ou mais fontes declararam cobertura parcial ou falharam. As que falharam podem ser retentadas; as parciais são limitação da própria base consultada — está escrito qual.
Consultei o mesmo CPF duas vezes e a segunda veio na hora. Reaproveitamento de resultado recente — você não paga fonte de novo dentro da janela de validade de cada uma.
O alvo tem sanção? Confira a FORÇA do achado antes de concluir: sanção por correspondência de nome (selo âmbar) pode ser homônimo — o painel diz o percentual e a origem.